Incepand cu: 06/10/2021 21:30
In 23 de orase din Renania de Nord-Westfalia, au avut loc raiduri dimineata impotriva unei bande de presupusi traficanti de bani. Un total de unsprezece suspecti au fost arestati, inclusiv cei care au amenintat islamul. Declansatorul povestii: o geanta de gimnastica. www.hdsupplysuck.biz
Uneori, coincidentele sunt cele care aduc politia pe urmele unei povesti foarte mari. Asa o descrie un investigator catre WDR. In acest caz, a fost un accident si o geanta de gimnastica care i-au ajutat pe anchetatori la o mare lovitura de stat. raymondused.net Dar mai multe despre asta mai tarziu.
Dimineata, peste 1.400 de politisti, procurori si anchetatori fiscali au cautat peste 80 de apartamente si birouri in Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioara si Bremen intr-un raid amplu la nivel national. evalutrack.com
In centrul anchetatorilor: 67 de suspecti cu varste cuprinse intre 18 si 67 de ani despre care se spune ca sunt membri ai unei retele internationale de spalare a banilor si hawala care functioneaza din 2016. Acestia sunt acuzati de extorcare, trafic de droguri, spalare de bani, finantare a terorismului, fraude si tranzactii financiare ilegale, printre altele.
„Big Bang” in criminalitatea organizata
Reul si Biesenbach la conferinta de presa Imagine: WDR
Ministrul justitiei NRW, Peter Biesenbach, si ministrul de interne NRW, Herbert Reul (ambii CDU), au realizat un sold constant pozitiv dupa operatiunea la scara larga de la pranz. www.max-mat.com Biesenbach a vorbit despre o „lovitura” impotriva crimei organizate si despre Reul „una dintre cele mai mari proceduri” in timpul mandatului sau. „Printre altele, am inchis astazi un robinet de numerar extrem de profitabil pentru finantarea terorismului. Dar, de asemenea, am pus capat imbogatirii personale ilegale a autorilor. www.songwriterfestival.com Si acest lucru a fost posibil, deoarece a fost inceputa o campanie concentrata si de succes impotriva crimei organizate”.
In cazul raidului major, au fost confiscate 800.000 de euro si 500. www.catchmarketingservices.com 000 de euro in numerar, a anuntat procurorul public din Dusseldorf la pranz. Politia a putut, de asemenea, sa asigure masini de lux si un sistem stereo foarte scump. 14 conturi au fost inghetate, potrivit procurorilor. nprsongoftheday.com
Amenintarile islamiste au fost, de asemenea, arestate
In total, anchetatorii au reusit sa aresteze unsprezece suspecti. Cei doi principali suspecti provin din Dusseldorf si Monchengladbach. Un suspect este acuzat ca este membru al unei organizatii teroriste din strainatate. uvn.su Doi dintre invinuiti sunt considerati a fi amenintari islamiste si alti patru sunt incadrati in spectrul islamist.
Politia a putut, de asemenea, sa aresteze doi barbati care, din intamplare, au inceput ancheta in mai 2020.
Totul a inceput cu 300. podine.com 000 de euro intr-o geanta de gimnastica
Pentru ca, conform informatiilor WDR, totul a inceput pe 28 mai 2020 pe A61. La iesirea Kaldenkirchen, o masina iese de pe banda si aterizeaza in sant. O patrula vamala se intampla sa fie in apropiere si vrea sa ajute. wug.weatherupdate24x7.com Ofiterii intalnesc doi barbati raniti usor, dar se pare ca nu vor niciun ajutor. Vamesii observa repede ca ceva este in neregula in mod evident si arunca o privire mai atenta asupra masinii.
Marea surpriza: descoperi o geanta de gimnastica cu aproximativ 300. www.sunlightmktg.com 000 de euro in masina.
- myorange
- raiffeisen online
- word
- bt
- istanbul
- donald trump
- placa video
- ivet
- sfanta maria
- sputnik
- populatia romaniei
- bnr curs
- elefantul cici
- calcul asigurari
- yopmail
- cadou
- botosani
- usi interior
- venom
- vremea sinaia
Se presupune ca ar trebui sa fie bani din droguri din Olanda, potrivit anchetatorilor mai tarziu. Banii trebuiau adusi in strainatate printr-un sistem bancar ilegal, asa-numita banca hawala. asia-after-dark.com
Contacte cu grupul terorist sirian
Ocupantii vehiculului accidentului sunt verificati si cel putin unul dintre cei doi nu este o lista goala pentru politie, conform informatiilor WDR. Sirianul Halid A. a fost mult timp in vizorul autoritatilor. www.wowlook.com Se spune ca a sprijinit luptatorii IS din provincia siriana Idlib. Suspiciunile probabil ca nu erau suficiente pentru un mandat de arestare pana atunci.
Dar acum anchetatorii il iau pe A. bigmarty.com si pasagerul sau, germanul convertit Manfred T., la microscop, ascultand telefoane si investigand sub acoperire luni de zile. Ei descopera ca ambii suspecti aparent fac parte dintr-un grup mai mare care, printre altele, a strans bani de la refugiatii din Germania pentru a-i aduce in Turcia sau Siria. www.askyourmom.net Se pare ca unii refugiati vor sa-l foloseasca pentru a-si intretine familiile. A. si grupul sau incaseaza un comision pentru transferurile de bani. www.nickeldime.org
Milioane din tranzactii aparent criminale
Anchetatorii presupun ca suspectii au transferat nu doar cateva mii de euro familiilor de refugiati, ci ca aproximativ 140 de milioane de euro au fost mutati in sistem.
Asa functioneaza hawala banking
Banca bancara Hawala este un fel de sistem bancar ascuns. Exista asa-numitele birouri de plata in Germania si Olanda si oficii de plata in Siria si Turcia. personalhealthrevolution.net Transferul de bani dureaza cateva minute. Dupa ce clientii din Germania si-au platit banii, WhatsApp instruieste punctul de plata sa plateasca banii clientilor de acolo. Se pare ca au loc sute de transferuri, reconstituie anchetatorii. darbycreekcompany.net Banii platiti provin, printre altele, din tranzactii cu droguri si alte masini criminale, informeaza anchetatorii catre WDR. Uneori, un grup de interlopi erau trimisi pentru a colecta bani.
Trucul camionului
Dar cum ajung exact banii in Turcia sau Siria? Transferul de numerar pe uscat este deseori riscant. kennel-makalali.de De aceea „hawaladarii” folosesc adesea alte metode. Ori aurul este cumparat din banii depusi in Germania, adus in tarile tinta si vandut din nou acolo. Sau banii sunt folositi pentru a cumpara camioane in Germania, a le exporta si a le vinde din nou in tarile tinta. clipser.com De aceea, transportatorii de marfa si companiile de logistica au fost in centrul raidurilor din aceasta seara.
Suspiciunea de terorism urmeaza sa fie investigata in continuare
Modul exact in care vor fi folositi banii pentru a sprijini organizatiile teroriste din Siria nu a fost inca clarificat in mod concludent si face inca parte din ancheta. Pentru infractiunile de spalare a banilor, frauda si activitati bancare ilegale, anchetatorii au suficiente dovezi, se spune. In timpul raidurilor din acea dimineata, au fost gasite numeroase dovezi. Oficialii confiscasera deja geanta de gimnastica cu cei 300.000 de euro.
Sursa: wdr.de