Categorii
Uncategorized

Limita de numerar: UE intensifica lupta impotriva spalarii banilor

Scandalurile de spalare a banilor care au zguduit mai multe banci europene in ultimii ani nu au fost probabil cazuri izolate. fiddlers-green-golf.net Mai multe alte institutii din Scandinavia si statele baltice au fost implicate in afacerea din jurul Danske Bank, a carei sucursala din Estonia ar fi trimis aproximativ 200 de miliarde de dolari din origini dubioase in intreaga lume, in principal pentru clientii rusi. abalonelounge.com Banca letona ABLV a trebuit chiar sa fie lichidata in 2018 dupa ce o autoritate americana a acuzat-o de spalare sistematica a banilor. fpcap.com Banca olandeza ING a trebuit sa se ocupe si de o afacere de spalare a banilor. rlmetall.sacreddestinations.com

Scandalurile au avut ceva in comun: autoritatile de supraveghere nu le-au impiedicat, nici legile existente ale UE – desi acestea au fost inasprite de mai multe ori in ultimii ani. immigrants.alwaysbreathehealthy.com In principal din acest motiv, Comisia UE a lansat marti un nou pachet de combatere a spalarii banilor. qih.dnafingerprint.com

Acesta contine doua inovatii decisive in comparatie cu statu quo-ul: Pe de o parte, normele de combatere a spalarii banilor urmeaza sa fie formulate pentru prima data ca un regulament al UE si astfel sa devina drept direct aplicabil. cybergeddon.com Pana in prezent, UE a emis doar reguli-cadru pe care statele membre ar trebui sa le transpuna in legislatia nationala. dynel.spicybunny.com „Nu au facut asta uniform. www.surfadventure.com Unii au intarziat legislatia nationala, altii au diminuat cerintele UE. hairgrowthspa.net De aceea, infractiunea a migrat intotdeauna acolo unde regulile erau cel mai putin riguroase „, a declarat comisarul pentru piata financiara, Mairead McGuinness, din FAZ. cvetlicarna.pallmallpeople.com In prezent, mai multe state membre sunt in curs de proceduri contraventionale, deoarece nu au transpus versiunile anterioare ale legislatiei-cadru a UE in legislatia nationala. www.northpcinc.com lege. hawavalves.de

„Nu vrem sa desfiintam numerarul”

In al doilea rand, din cauza aplicarii incoerente si nereusite a normelor anterioare impotriva spalarii banilor, autoritatea UE propune o noua autoritate dedicata exclusiv luptei impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului. sotfonic.com Comisia nu emite o recomandare cu privire la viitorul sediu al autoritatii. floridahairtransplant.com



  • anpc
  • sorozatbarat
  • stiri libertatea
  • fise de colorat
  • demon slayer
  • mickey mouse
  • doc
  • ctp cluj
  • vidra
  • roco piese
  • eminem
  • maxi pet
  • monitorul de suceava
  • cristoiu blog
  • yahoo.com
  • c and a
  • laptop altex
  • psalmi
  • psoriazis
  • fivem





Frankfurt este unul dintre orasele candidate. eserra.net Vicepresedintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru economie, a declarat ca este crucial ca agentia sa aplice noile norme in mod consecvent. www.dentedportal.net De unde face acest lucru, nu este decisiv pentru Comisia UE. rfq.jeeziepeezie.com

Ca si in versiunile anterioare, pachetul contine propunerea controversata din Germania de a introduce o limita superioara uniforma pentru utilizarea banilor de 10. z3x.ola-cathedral.org 000 de euro in lupta impotriva spalarii banilor. amanmd.net O astfel de limita superioara exista deja in 18 din cele 27 de state membre. Este cel mai mic in Grecia, la 500 de euro si cel mai mare in Croatia, la 15. 000 de euro. Germania este una dintre cele noua tari in care nu exista o limita superioara. McGuinness a negat ca planurile sale pun restrictii substantiale asupra consumatorilor. „Nu vrem sa desfiintam numerarul”.

Daca limita superioara va fi decisa in cele din urma depinde de deliberari suplimentare in Parlamentul European si intre statele membre. Unii dintre acestia din urma au inregistrat rezervari.