Cum-ex deals: cautari in Hamburg

Parchetul din Koln cauta informatii de la autoritatile financiare WDR si SZ si spatiile de locuit din Hamburg. www.gcllimo.com Sunt afectati si fostul politician SPD Kahrs si un fost senator de interior al orasului hanseatic.

Potrivit informatiilor de la WDR si „Suddeutscher Zeitung”, anchetatorii din Renania de Nord-Westfalia au sosit dimineata: pareau discret, nu faceau luminile intermitente si politia uniformata. Anchetatorii s-au indreptat catre biroul fiscal din Hamburg pentru companii mari si apartamente private. www.janesparks.com Aveau in buzunar un mandat de perchezitie. Anchetele sunt indreptate impotriva unui ofiter fiscal, precum si impotriva a doi fosti mari ai SPD din Hamburg: Johannes Kahrs, candva purtator de cuvant al bugetului in Bundestag, precum si influentul „Seeheimer Kreis” si un fost senator de interior al orasului hanseatic Hamburg .

La doua zile dupa alegerile federale, social-democratii din Hamburg au ajuns din urma cu scandalul cum-ex. farislands.com Suspiciunea parchetului public din Koln: se spune ca politicienii mentionati si functionarii publici au ajutat banca privata din Hamburg MM Warburg sa se asigure ca autoritatile fiscale din Hamburg nu au recuperat 47 de milioane de euro din impozite din tranzactii ilegale cum-ex. timpul. Banii care au fost rambursati numai de Warburg Bank dupa o hotarare a Tribunalului Regional din Bonn. barrythebuyer.net Oricine ajuta un infractor sa obtina beneficiile unei fapte se supune urmaririi penale. In codul penal, acest lucru este inregistrat ca „favoritism” – si poate fi pedepsit cu pana la cinci ani de inchisoare.

Este vorba despre sume de milioane din trezorerie pe care bancherii Warburg si complicii lor le-au rambursat prin tranzactii cum-ex, desi nu mai platisera niciodata impozitul. Un maner in punga fiscala, pentru care Tribunalul Regional din Bonn a condamnat banca la rambursarea infractiunii anul trecut. Judecata este acum definitiva. cemgmbh.com

Suspiciunea initiala a beneficiarului

Parchetul din Koln a confirmat perchezitiile la cerere si a vorbit despre o suspiciune initiala de beneficiar. Exista indicii ale comportamentului penal al acuzatului in legatura cu tranzactii cum-ex. De dimineata, au fost puse in aplicare mandatele de perchezitie corespunzatoare ale Judecatoriei din Koln din 22 septembrie 2021. www.bankoftampa.biz Autoritatea nu a comentat numele participantilor individuali. Autoritatile fiscale si acuzatii nu au putut fi contactati cu preaviz scurt.

Cu masurile lor de cautare, anchetatorii examineaza acum intrebarile care sunt acum ocupate de un comitet de ancheta la Hamburg si l-au insotit si pe candidatul cancelarului SPD, Olaf Scholz, prin campania electorala federala. 800steamer.net Au scutit in mod deliberat autoritatile fiscale Banca Hamburg Warburg? Si: A ajutat politica? Scholz si Senatorul de la Hamburg de atunci pentru Finante si Primul Primar de astazi Peter Tschentscher au negat vehement aceste acuzatii. Niciunul dintre ei nu este anchetat.

Jurnalele lui Christian Olearius, coproprietar al bancii private, le-au oferit anchetatorilor suspiciuni initiale despre ceea ce s-ar fi putut intampla in culise dupa ce biroul fiscal se pregatea sa ceara bani inapoi de la Warburg Bank in 2016. Anchetatorii din Rin gasisera jurnalele in timpul unui raid. In timpul evaluarii notelor personale, anchetatorii au dat peste o posibila tentativa de influenta asupra administratiei financiare din Hamburg – folosind cele mai bune contacte politice. addplus.nuevobancosantafe.biz

Bancherul a inregistrat in jurnalul sau cu cine a contactat dupa primul raid Cum-Ex in banca sa la inceputul anului 2016: social-democratii Kahrs si un fost senator de interior. Se spune ca ambii si-au semnalat sprijinul in aceasta privinta.

• internet banking
• acatistul sf nectarie
• mustang
• calculator
• w
• tribunalul constanta
• isj dolj
• youporn
• alba iulia
• discord download
• case din lemn
• psalmul 50
• drpciv.ro
• sport arad
• fornite
• baia mare
• 150 euro in lei
• monitorul de galati
• virustotal
• rarbg

Conform inregistrarilor, se spune ca fostul senator de interior a militat pentru intalniri cu primarul de atunci Scholz. longviewfibre.org La randul sau, Kahrs ar fi incercat in fata autoritatii de supraveghere bancara Bafin si a Ministerului Federal de Finante. Cu toate acestea, initial nu a avut succes, a raportat Kahrs la sfarsitul anului 2016.

Chiar si cele mai bune contacte politice, parea la inceput, erau ineficiente. In noiembrie 2016, agentul fiscal responsabil de la biroul fiscal din Hamburg pentru companiile mari a scris o nota de 28 de pagini ca fondurile cum-ex ar trebui recuperate. De asemenea, auditorii fiscali de la Warburg Bank ii sfatuisera de urgenta sa faca acest lucru. c-mcs.biz Dar apoi s-a intamplat ceva ciudat. Doar cateva zile mai tarziu, dupa o intalnire in Ministerul Finantelor din Hamburg, ofiterul s-a abatut de la evaluarea ei justificata in mod elaborat si a renuntat la recuperarea celor 47 de milioane de euro. Aceasta intoarcere in U ridica in special intrebari. www.c-levelselling.com

Pe de o parte, anchetatorii investigheaza intrebarea daca agentul fiscal a avut o legatura personala cu banca. Ofiterul neaga acest lucru si, de asemenea, ca a fost influentata.

In cele din urma, parchetul verifica daca influenta politica a fost motivul schimbarii opiniei. www.pest-manager-report.net Pentru ca senatorul de finante de atunci Tschentscher instruise cu cerneala sa verde ministeriala un document pe care dorea sa il tina la curent in cazul Warburg. Scholz a fost, de asemenea, informat despre disputa fiscala prin intalnirile sale cu Olearius – asa cum a admis ulterior treptat in comisia de finante. S-a intalnit cu Olearius de trei ori, iar procedura fiscala a fost, de asemenea, o problema. www.invemetrics.net Scholz si Tschentscher neaga in mod hotarat orice influenta politica – la fel ca si Olearius. La randul ei, agentul fiscal a marturisit ca nu a fost niciodata influentata. Fiscul a explicat ulterior inainte si inapoi spunand ca au existat incertitudini juridice si riscuri majore de litigiu.

Parchetul de la Koln pune sub semnul intrebarii portretizarea agentului fiscal si rolul lui Kahrs si al unui fost senator de interior, despre care se spune ca si-au folosit contactele pentru a deschide usile bancii. In cele din urma, autoritatile fiscale din Hamburg au renuntat la rambursarea milioanelor chiar si dupa ce scandalul a fost cunoscut publicului de mult timp si procurorul public deja investiga pe cei responsabili la banca. De fapt, exista un recurs legal pentru o astfel de procedura fiscala. Anchetatorii sunt nedumeriti ca banca a incercat sa abordeze problema fiscala in alta parte in paralel.

Anne Brorhilker, procurorul sef din Koln, a solicitat deja raidul judecatorului de instructie in urma cu un an – a fost oprit in casa pentru prima data. Dupa ce cazul a fost examinat de Parchet si Ministerul Justitiei, procurorului i s-a permis sa ia masuri. Intrebarea de ce ancheta a fost amanata mai mult de un an ramane deschisa.